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?銀行內訓課程匯總表

主講老師: 定向邀請
課時安排: 1-2天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 為適應金融業(yè)高質量發(fā)展需求,?銀行培訓體系?以“實戰(zhàn)賦能、合規(guī)護航、創(chuàng)新驅動”為核心,聚焦員工能力進階與組織效能提升。課程覆蓋?新員工入職、業(yè)務技能強化、風險管理、數字化轉型及領導力發(fā)展?五大維度,分層設計培訓內容: ?新員工?:快速掌握職業(yè)道德、服務禮儀及基礎業(yè)務流程,筑牢合規(guī)意識; ?一線員工?:通過信貸風控、財富管理、數字營銷等場景化訓練,提升精準營銷與客戶服務能力; ?管理者?:強化戰(zhàn)略決策、團隊激勵及數字化轉型落地能力,推動網點效能與創(chuàng)新協(xié)同。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2025-05-07 14:17

一、基礎能力與職業(yè)素養(yǎng)模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
1《銀行從業(yè)人員職業(yè)道德與合規(guī)意識》解析銀保監(jiān)會合規(guī)要求,強化員工職業(yè)操守、反洗錢意識及客戶隱私保護準則。2.0h全員必修
2《銀行服務禮儀與客戶溝通技巧》訓練標準化服務流程(迎客-需求挖掘-異議處理-送客),提升客戶滿意度與投訴處理能力。3.0h柜員、客戶經理、大堂經理
3《銀行公文寫作與商務演講實戰(zhàn)》掌握通知、報告、會議紀要等公文規(guī)范,強化產品推介、年終匯報等場景的演講邏輯。4.0h中后臺員工、管理崗
4《銀行員工壓力管理與心理調適》通過案例分析,學習情緒管理、時間規(guī)劃及高壓場景(如業(yè)績沖刺期)的應對策略。2.5h全員

?二、核心業(yè)務技能提升模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
5《零售銀行客戶分層經營與精準營銷》基于客戶畫像(財富等級、生命周期)設計交叉銷售策略,提升信用卡、理財產品的轉化率。4.0h零售客戶經理、理財經理
6《對公信貸業(yè)務全流程風險管理》從貸前調查、授信審批到貸后監(jiān)控,解析企業(yè)財務報表分析、行業(yè)風險識別與預警信號。6.0h對公客戶經理、信貸審批崗
7《財富管理配置與高凈值客戶維護》學習基金、保險、信托等產品的組合策略,掌握家族信托、稅務規(guī)劃等高端客戶服務技能。5.0h私人銀行顧問、理財經理
8《數字銀行場景化營銷實戰(zhàn)(手機銀行/線上支付)》利用大數據分析客戶行為,設計線上活動(如綁卡優(yōu)惠、積分兌換)提升用戶活躍度。3.5h數字金融部、市場部員工
9《跨境金融與外匯業(yè)務操作實務》解讀外匯政策、國際結算工具(信用證、保函)及匯率風險管理,規(guī)避操作風險。4.5h國際業(yè)務部、外匯交易員
10《供應鏈金融產品設計與風控要點》圍繞核心企業(yè)上下游,解析應收賬款融資、存貨質押等模式的風險評估與業(yè)務創(chuàng)新。5.0h對公產品經理、風控崗

?三、風險管理與合規(guī)內控模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
11《操作風險案例分析與防控措施》剖析柜面操作失誤、系統(tǒng)漏洞引發(fā)的風險事件,建立標準化操作流程與雙人復核機制。3.0h柜員、運營管理部
12《反洗錢可疑交易識別與上報實務》結合真實案例,訓練客戶身份識別、交易流水異常監(jiān)測及可疑報告撰寫能力。4.0h合規(guī)部、反洗錢專員
13《信貸資產質量管控與不良貸款清收》學習五級分類標準、重組貸款談判技巧及司法清收流程,降低不良率。5.0h資產保全部、客戶經理
14《信息科技風險與網絡安全攻防演練》模擬釣魚攻擊、數據泄露等場景,提升員工網絡安全意識及應急處置能力。3.5h科技部、全員必修
15《消費者權益保護與客訴危機處理》解讀金融消保法規(guī),演練媒體輿情應對、重大客訴(如理財虧損糾紛)的標準化處理流程。4.0h客服中心、管理層

?四、管理能力與數字化轉型模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
16《網點負責人綜合管理能力提升》聚焦績效目標分解、員工激勵、廳堂資源調配及突發(fā)情況(如系統(tǒng)故障)的應急指揮。6.0h支行行長、網點主任
17《銀行數字化轉型戰(zhàn)略與落地路徑》解析開放銀行、AI客服、區(qū)塊鏈在供應鏈金融中的應用,制定分行/支行數字化改造方案。4.0h高管、科技部負責人
18《敏捷團隊管理與跨部門協(xié)作實戰(zhàn)》通過沙盤模擬,優(yōu)化項目制工作(如新產品上線)中的任務分配、沖突解決與資源整合效率。5.0h中層管理者、項目經理
19《數據驅動決策——銀行BI工具應用》訓練Power BI/Tableau可視化看板制作,從存貸款、客群等數據中挖掘業(yè)務機會。4.5h數據分析崗、部門負責人
20《銀行領導力與組織文化建設》探討變革管理(如機構合并)、員工歸屬感提升及“狼性團隊”與“人文關懷”的平衡之道。6.0h高管、HRBP

?五、專項課題與前沿趨勢模塊?

序號課程名稱課程簡介時長適用對象
21《綠色金融與ESG風險管理》學習綠色信貸標準、碳金融產品設計及環(huán)境風險對銀行資產質量的影響評估。4.0h對公業(yè)務部、風控部
22《養(yǎng)老金融政策解讀與產品創(chuàng)新》分析第三支柱養(yǎng)老金政策,設計養(yǎng)老儲蓄、長期護理保險等產品的營銷策略。3.5h零售銀行部、產品研發(fā)崗
23《金融科技(區(qū)塊鏈/元宇宙)在銀行業(yè)的應用》探索數字人民幣、虛擬網點、NFT數字藏品等創(chuàng)新場景的合規(guī)性與商業(yè)模式。4.0h創(chuàng)新實驗室、科技部
24《銀行鄉(xiāng)村振興金融服務模式》針對農村客群,設計普惠小微貸款、農業(yè)供應鏈金融及移動便民服務站的落地方案。5.0h縣域支行、鄉(xiāng)村振興部
25《銀行同業(yè)競爭分析與差異化突圍策略》通過SWOT模型解析區(qū)域內同業(yè)優(yōu)劣勢,制定特色產品、服務體驗或價格體系的競爭策略。4.5h戰(zhàn)略發(fā)展部、管理層

?課程體系特色說明?

  1. ?場景化設計?:匹配銀行真實工作場景(如柜面服務、信貸盡調、客訴處理);

  2. ?分層遞進?:新員工側重基礎合規(guī),管理層聚焦戰(zhàn)略與數字化;

  3. ?合規(guī)嵌入?:將反洗錢、消保等監(jiān)管要求融入各業(yè)務條線課程;

  4. ?科技賦能?:涵蓋大數據、AI等工具在獲客、風控中的實操應用;

  5. ?動態(tài)更新?:每年根據政策變化(如LPR改革、資管新規(guī))更新30%課程內容。

 
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